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科斯伍德:向中国建设银行股份有限公司苏州相

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  科斯伍德:向中国建设银行股份有限公司苏州相城支行申请银行承兑汇票、一类贸易融资类产品、二类贸易融资类产品

  2011-11-21 19:28:14

  来源: 同花顺金融研究中心

  苏州科斯伍德300192)油墨股份有限公司(以下简称“公司”)于2011年11月17日以书 面送达、电子邮件及传真方式向公司全体董事发出了召开公司第二届董事会第四 次临时会议的通知。会议于2011年11月21日上午10:30在公司会议室以现场表决 结合通讯表决方式召开,会议应出席董事9名,实际出席董事9名,董事长吴贤良、 董事孙惠新、董事陈文浩、樊汉卿、彭一浩以通讯方式参会并表决。至表决 截止时间2011年11月21日下午13:30,共有9位董事通过现场表决、邮寄、传真等 方式参与会议表决。本次会议的召集、召开符合《中华人民国公司法》和公 司章程的有关,会议决议、有效。会议由全体董事推举吴贤良先生主持, 经与会董事充分讨论,审议通过了如下议案:

  1.审议通过《苏州科斯伍德油墨股份有限公司内部问责制度》

  具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《苏州科斯伍德油墨股份有限公司内部问责制度》

  表决结果:同意:9票反对:0票弃权:0票

  2.审议通过《苏州科斯伍德油墨股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》

  具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《苏州科斯伍德油墨股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》

  表决结果:同意:9票反对:0票弃权:0票

  3.审议通过《苏州科斯伍德油墨股份有限公司董事年报工作制度》

  具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《苏州科斯伍德油墨股份有限公司董事年报工作制度》

  表决结果:同意:9票反对:0票弃权:0票

  4.审议通过《关于公司向招商银行600036)苏州相城支行申请银行承兑汇票专项额度并签订授信协议的议案》

  因生产经营需要,公司拟于2011年11月21日至2012年10月23日期间内在最高余额为(大写)人民币伍仟万元(含)以内向招商银行苏州相城支行(债权人) 申请银行承兑汇票专项额度,并签订《授信协议》。

  授权董事长吴贤良代表公司与招商银行苏州相城支行签署相关合同和相关文书。授权有效期自董事会批准之日起至2012年10月23日。

  表决结果:同意:9票反对:0票弃权:0票

  5.审议通过《关于公司向中国建设银行601939)股份有限公司苏州相城支行申请银行承兑汇票、一类贸易融资类产品、二类贸易融资类产品的议案》

  因生产经营需要,现拟向中国建设银行股份有限公司苏州相城支行申请(信贷品种)银行承兑汇票、一类贸易融资类产品、二类贸易融资产品人民币伍仟 万元以下(含本数),期限为12个月,用于购买原材料等生产经营周转。

  授权董事长吴贤良代表公司与中国建设银行股份有限公司苏州相城支行签 署相关合同和相关文书。授权有效期自董事会批准之日起至2012年11月20日。

  表决结果:同意:9票反对:0票弃权:0票

  6.审议《关于聘任王渊超先生为苏州科斯伍德油墨股份有限公司证券事务代表的议案》

  经董事会审议,同意聘任王渊超先生为公司证券事务代表,任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满为止,具体内容详见同日刊登在中国证监 会指定的创业板信息披露网站的《关于聘任王渊超先生为证券事务代表的公告》。

  表决结果:同意:9票反对:0票弃权:0票

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